2023年度集团公司年度董事会工作报告（全文完整）

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2022年，在以***同志为核心的党中央坚强领导下，在区委、区政府的正确带领下，在区国资局及有关部门的指导和支持下，*集团董事会深入贯彻落实党二十大和***总书记系列重要讲话精神，紧扣区委区政府决策部署，以党建工作为引领，“www.bgzjy.cn”坚持稳中求进，切实加强基层组织建设，统筹推进企业改革提升、重点项目建设、安全生产及多元化发展等工作，践行高质量发展要求，高效应对诸多挑战，主动作为、真抓实干，奋力完成了各项工作任务，在推动实现高质量发展上开创新局面。

一、2022年主要经营业绩概述

2022年，*集团以深化国有企业改革工作为契机，拓展多元经营业务，聚焦运营能力建设，企业经营业绩不断创新高：资产总额达到*亿元，同比增长*%；
完成营业收入*亿元，同比增长*%；
实现利润总额*万元；
缴纳税款*万元；
上缴国有资产收益*万元，完成率*100%；
投融资规模达到*亿元。

二、2020年董事会重点工作回顾

加强党建引领，推进融合发展。

1.深入学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想以及党的二十大精神。通过理论学习、开展“三会一课”、党日活动等多种形式，原原本本集体学习党的二十大报告，把学习党的二十大精神与党史学习教育结合起来，与规范党内政治生活结合起来，与践行新时代国企高质量发展结合起来。结合党的二十大报告中新论述、新要求，对公司全体党员干部学习领会党的二十大精神进行详细部署。一是坚持把政治建设作为铸魂工程，一把手亲自抓，建立常态化工作机制，2022年，组织党员会议“第一议题”学习*次，支部委员（扩大）会议“第一议题”学习*次。二是组织开展形式多样的党建活动，组织全体党员、入党积极分子开展了观看抗美援朝电影——狙击手、与*公司党建联建、“八一”建军慰问活动、协助*村扶贫慰问等。

2.加强意识形态工作。一是压实意识形态工作责任。将意识形态工作融入日常生产经营工作中，推动集团公司整体企业文化构建。等相关制度，坚持一把手亲自抓，分管领导具体抓，其他班子成员履行“一岗双责”，层层压实工作责任，坚决维护意识形态安全。二是强化宣传阵地建设管理。坚持党管宣传，党管意识形态，把党的声，音和主张传播好，通过各种宣传教育手段，让正能量主流意识形态在集团公司占据主导地位，不断提升其传播力、引导力、影响力。充分利用党员活动室、公司办公楼走廊墙壁等多个线下宣传阵地，结合微信公众号、企业网站、微信群等线上宣传阵地，定期更新宣传内容。

3.继续开展党史学习教育常态化长效化工作。自2021年开展党史学习教育工作以来，组织党员集中学习研讨，开展共建活动，取得了不错成效。根据中共中央办公厅印发《关于推动党史学习教育常态化长效化的意见》，*集团继续推动党史学习教育常态化长效化，把推动党史学习教育常态化长效化同做好集团重点工作结合起来，把党史学习教育成效转化为干事创业的动力、举措和成效，满怀信心奋进新征程、建功新时代，不断开创*集团高质量发展新局面。

4.全面加强党支部各项基础建设工作。一是认真执行“三会一课”制度，抓好支部理论学习常态化工作，召开党员学习会6次，支委会（含支委扩大会议）*次，举办党课学习*期。二是有计划、有步骤地发展壮大党员队伍，积极做好党员队伍后备力量的储备工作，支部重视在生产经营一线和青年职工中发展党员，今年1-11月，吸收入党积极分子*人，继续发展培养对象*人，下半年预备党员转正式党员*人。

（二）强化战略引领，做强做优做大国有企业。

集团董事会积极践行新发展理念，探索做强做优做大国有企业的有效途径，加快企业建设步伐。

1.引领企业深化改革，为高质量发展激发新活力。公司董事会坚决贯彻落实中央、省、市、区关于全面深化改革的重要部署，坚持以改革创新为根本动力，全面推动企业深化改革，切实破除束缚高质量发展的体制机制障碍，充分释放企业内生活力和发展动力。2022年按照《*市国企改革三年行动方案》工作要求，加快推进集团公司改革转型，进一步聚焦主业，优化业务布局，修订完善集团公司“十四五”工作规划，结合集团公司转型发展需求，制订了《*市*集团有限公司下属管控子公司授权管理暂行办法》《授权放权事项清单（2022年）》《关于深化内部改革 加快市场化转型推动*集团做强做“www.bgzjy.cn”优做大实施方案》等专项文件；
完成了集团公司内部机构设置、岗位盘点、职能梳理，制定了《集团2022年“三定”方案（初稿）》；
进一步优化组织架构，分类推进子公司市场化改革，对全资子公司进行改革整合，制定了《*集团经营板块整合及兼并重组架构图》；
根据集团公司年度战略发展、经营指标，制定完成《关于落实*市*集团有限公司及下属公司2022年经营管理任务的工作方案》，加强薪酬绩效、市场激励规范化管理等。企业深化改革不断在制度上、行为上扎根，内部活力充分激发，经营管理质量显著提高。

2.引领企业践行新发展理念，积极开拓新业务见成效。对标行业先进企业，公司的发展还存在基础管理不够牢、主营业务不够突出、核心人才缺乏等方面的短板和不足，公司董事会积极践行新发展理念，引导管理层创新发展模式。2022年打破传统经营模式，积极拓展外部市场，不断提升市场竞争力，重点发展供应链贸易、投资、城市服务、文旅及工程服务等多元板块业务，不断提升创新驱动能力，提升经济效益：供应链贸易方面，深入开展供应链贸易业务，2022年完成贸易营收*亿元；
投资方面，以优化资产质量和引进合作企业进行项目投资为主要方向，已完成投资规模*亿元，目前推进中的投资项目*等10宗；
城市服务方面，*项目已正式运营，营业收入约*万元；
*新增充电桩正在建设中；
下一步谋划推进停车收费、智慧城市管理等项目；
文旅方面，2022年，*项目共接待游客约337.67万人次，总营收约*万元；
*风景区共接待游客*人次，总营收约*万元。下一步将研究谋划推进景区改造提升。

3.引领企业优化资产结构，多元化方式盘活资产。切实做好资产经营各项工作，按照《资产盘活方案》，做好资产处置、安全隐患整治、资产升级等工作。一是修订完善《*市*集团有限公司资产出租管理办法》。二是研究制定闲置资产盘活方案，完成了*X等项目整体招租工作，增加租金收入约*元/年（首年租金）。

（三）提升科学决策水平，确保公司治理规范、运行高效。

2022年，公司董事会加强自身能力建设，完善公司治理制度建设，勤勉履职，进一步提升重大事项决策能力与监督落实能力，推动公司治理体系和治理效能不断优化。

1.统筹优化公司治理制度体系建设。2022年，董事会大力强化制度建设，根据《公司法》等最新法律法规的规定，结合《公司章程》和工作实际，统筹部署和组织推进了公司内部管理制度的梳理和修订工作。2022 年共完成《公文管理制度》《绩效管理制度》《下属管控子公司授权管理办法（暂行）》《内部审计监察管理制度（试行）》等6个规章制度的修订和审议，为公司逐步实现治理体系和治理能力的现代化夯实了基础。

2.对重大经营事项及时研究、科学决策。2022 年，公司共召开*次治理层面会议，各次会议召集和召开程序均按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则进行。其中，公司召开董事会共计*次会议，共审议*项议题。董事会的决策过程科学、民主，决策程序合法、合规，提升了公司经营管理水平，确保了公司经营决策机制有效运行。

3.切实落实党支部前置审议要求。在实践中把党的领导深度融入公司党支部、董事会、经营管理会、监察（内审）室等治理各环节，真正落实党组织参与企业重大问题贯穿于决策、执行、监督的全过程。2022年，公司召开支部委员会议*次，对董事会、经管会议题进行前置审议，有效落实党组织前置审议机制，推进了公司治理体系规范有效运行。

4.持续完善董事会向经理层授权的管理制度。2022年，公司董事会按照国企三年行动方案要求，逐步推进董事会向经理层授权的管理制度，加强董事会建设工作的重大决策和部署，进一步完善法人治理结构、落实董事会职权，提升自主经营决策能力，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力。

5.充分发挥风控委员会重要作用，风险防控体系日趋完善。在全球经济增速放缓，不确定因素增多的复杂环境下，经济运行压力上升，潜在风险源日益增多。公司董事会及时引导管理层加强对新业务、新业态、新，形势下的风险识别、风险提示、风险反馈、风险排查等机制建设，多次听取了管理层关于全面风险管控、安全生产、财务管理、审计与内控、关联交易、对外担保、投资管控、融资管理等专项风险汇报，不断健全完善内控监管体系。

6.要求管理层将法治建设、合规管理、内控监督与企业经营管理深度融合。建立健全法治建设责任体系，完善法律审查机制，严格把控决策事项的合法合规性审查，规范合同管理，严格实施案件专项督查机制，着力化解项目风险，强化结算确权，加强盈利能力管理等。成立审计监察部，有效揭示风险、提出改进建议，助力企业健康发展。

（四）持续提升信息披露质量，打造规范透明国有企业。

董事会始终将信息披露工作作为展示和维护公司资本市场良好形象的窗口，在满足合规的基础上持续提高信息披露工作的质量。充分发挥公司微信公众号及网站的运营作用，及时更新、推广公司的最新信息，最大限度发挥企业自有媒介作用。2022年在官微及网站发布推文*篇，发布内容包括需对外公告事项、公司重大事件等。

三、2023年工作目标及思路

坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要健康”重要要求，以集团公司“十四五”规划为行动指南，锚定“一个目标”，围绕“两个方向”，聚焦“三个赋能”，努力实现集团公司高质量发展。

锚定“一个目标”，推动高质量发展。在“十四五”规划期间，将*集团改革转型为现代企业制度更加完善有效，党组织在企业法人治理结构中的法定地位更加牢固，董事会职权充分落实，监管体系更加健全的集团企业；
子公司混合所有制改革取得实质成效，推动业务布局优化和结构调整；
企业市场化选人用人机制、考核激励约束机制全面实施；
经营自主能力更灵活、主业更突出，具有一定的市场竞争力，经济效益明显提高，对全区经济社会发展的贡献度进一步提升。

（二）围绕“两个方向”，提升核心竞争力。一是拓展多元业务。通过盘活存量资产、拓展公共服务业务、开拓特许经营项目、做好产业投资布局等方式，创新多元经营模式；
同时继续做好业务板块的开拓及深耕挖潜，着力推进贸易、投资、城市服务、文旅、及工程服务等多元板块业务，培育竞争新优势；
二是加快推进*集团改革转型，形成富有活力的市场化经营机制，进一步突出主业、聚焦实业，不断提高企业效益、，增强企业竞争力：通过深化企业内部改革，完善法人治理结构、分类推进子公司市场化改革、完善市场化选人用人机制、建立市场化的薪酬激励和约束机制，着力提升国企活力和效率；
通过深化政企分离、做大经营性资产、调整部分重大事项报批流程及集团自主决策权限，做强做优做大*集团。

（三）聚焦“三个赋能”，促进动能转换。一是人才赋能，聚焦公司业务发展和管理需要，加大人才培养力度，增强干部履职担当本领。积极组织开展优秀骨干培训、专业技能提升培训等，提升优秀人才综合素质、专业能力和政治理论水平。二是资产赋能，优化公司资产结构，加快推进重点项目建设，确保剩余资金及时到位；
切实做好资产经营各项工作，按照《资产盘活方案》，做好资产处置、安全隐患整治、资产升级等工作；
三是创新赋能，加强创新驱动，积极拓展多元化业务，提升企业发展质量。

（四）做好债务管理，防范债务风险。不断建立完善规章制度，提高资金管理水平，切实发挥资金效益。

（五）加强企业文化建设，焕发企业生机。进一步深化企业文化建设，提升员工队伍素质，推动改革发展。积极探索新形势下企业文化建设规律，构建符合时代需要、符合现代企业制度需要、符合公司的特色企业文化建设，增强企业核心竞争力，弘扬企业精神，实践企业价值观。

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